Dressage de chien – Tax Fraud Blotter: Mieux vaut ne jamais que tard – Eduquer son chien

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Diable en détail; la date du tribunal; remettre à sa palce; et d’autres faits saillants de récentes affaires fiscales.

District Heights, Maryland: La fiscaliste Renita Jenifer a été condamnée à deux ans de prison pour avoir aidé et aidé à faire de fausses déclarations.

Jenifer, qui a plaidé coupable plus tôt cette année, a dirigé une entreprise préparatoire dans le comté de Columbia de 2013 à 2016 sous le nom de RAJen Business Tax Service. Il a généré des revenus pour les clients qui exigeaient des déductions frauduleuses et importantes, y compris des contributions caritatives et des coûts d’employés irrécupérables, ainsi que des dépenses d’entreprise frauduleuses et gonflées.

En 2016, lorsque l’IRS a fouillé le bureau de RAJen et annulé le numéro EFIN de Jenifer, il avait une nouvelle société dans le Maryland appelée DS Professional Tax Service. Il a utilisé le nom d’une autre personne pour obtenir un numéro EFIN pour DS Pro et a inscrit le nom de cette personne sur les déclarations qu’il a effectuées. Il a de nouveau fait les mauvais retours pour les clients à l’époque et après avoir transféré l’entreprise à Washington en 2018.

Il a également fait de fausses déclarations de revenus pour lui-même en 2013 et 2014 en omettant de déclarer tous les revenus générés par son entreprise; il n’a pas produit pour lui-même des déclarations de revenus pour 2017 et 2018, malgré des revenus tirés des activités de DS Pro.

La perte pour le conseil était de 373 090 $.

Jenifer a également été condamné à servir une année supervisée par an et à verser 357 819 $ en compensation à l’IRS.

Comté de Jefferson, Alabama: John P. Cooney a été condamné à un an de prison pour évasion fiscale.

Cooney a informé l’IRS par des dépôts tardifs en décembre 2011 qu’il devait environ 780 000 $ au gouvernement fédéral pour les exercices 2008-2010. Il n’a jamais payé ces impôts, mais a tenté de dissimuler les revenus en créant une société désignée, GVA Advisors, et en organisant des paiements à GVA et non directement à lui. Entre 2013 et 2016, Cooney a déposé plus de 435 000 $ dans un compte GVA.

Cooney, qui a plaidé coupable d’évasion fiscale plus tôt cette année, doit à l’IRS plus de 1,3 million de dollars d’arriérés, d’amendes et d’intérêts.

Il a également été condamné à purger une mise en liberté surveillée de trois ans et à verser à l’IRS une indemnité de 1 311 904,70 $.

Battlefield, Washington: L’homme d’affaires Thomas A. Rennie, un ancien de Portland, dans l’Oregon, a été condamné à un an de prison et à trois ans de mise en liberté surveillée, et condamné à verser 1,5 million de dollars de remboursements à l’IRS pour éluder les impôts sur le travail et les revenus personnels.

Rennie travaille dans le secteur des pièces automobiles depuis 28 ans et dans le dressage de chiens depuis 2015. Elle a évité de payer près de 1,5 million de dollars d’impôts de 2005 à 2017: impôts sur l’emploi pour ses entreprises, impôts sur le revenu des particuliers et impôts sur les sociétés.

Ses efforts pour éviter ses impôts comprenaient le défaut de tenir des livres et registres commerciaux appropriés; l’utilisation de comptes bancaires d’entreprise et d’un compte bancaire communautaire à but non lucratif pour couvrir les dépenses personnelles; couvrir la propriété de fonds personnels en investissant des droits de propriété au nom d’entités désignées; cacher le produit des ventes d’une entreprise en investissant le produit dans des comptes bancaires au nom des candidats; et faire de fausses déclarations aux autorités fiscales de l’administration fiscale.

Miami: L’escorte masculine Jami Kopacz a plaidé coupable d’avoir fait le mauvais retour.

Kopacz a travaillé comme escorte embauchée pour des clients dans tout le pays, recevant des paiements directement de ses clients d’escorte et d’une entreprise privée pour laquelle il a travaillé comme entrepreneur indépendant. En 2015-2018, Kopacz a utilisé sa société JK Training pour générer des revenus, puis a déposé des déclarations 1120S qui rapportaient de manière significative le revenu brut et le revenu total de l’entreprise. La sous-estimation s’est déplacée vers son revenu personnel, qui a également sous-estimé son revenu total.

Kopacz a généré un total de 278 325 $ en recettes fiscales.

La pénalité est le 5 mars. Il reçoit jusqu’à trois ans de prison ainsi qu’une libération surveillée, des sanctions et une restitution.

New York: Le dessinateur Yehad Abdelaziz et son entreprise ont plaidé coupable de fraude fiscale.

Des chercheurs de l’État ont constaté qu’entre mars 2015 et août 2017, Abdelaziz a reçu de l’argent de propriétaires d’entreprise et a fourni des revenus de vente en leur nom. Il a déclaré les ventes sous forme de sous-rapport ou déclaré des ventes brutes nulles et a plutôt compensé les taxes que les clients lui avaient confiées pour les payer.

Dans la région de Bay Ridge à Brooklyn, Abdelaziz et The Five Pillars Financial Services ont payé plus de 191 000 $ en restitution, y compris une perte de plus de 6 700 $ qui a été saisie lors d’une perquisition par les autorités fiscales de l’État. Il est interdit à Abdelaziz et à sa société de fournir tout type de services anticipés pendant un an.

Washington: Stein Agee du canton de Géorgie et Corey Agee d’Atlanta ont plaidé coupable de leur rôle dans le système de fraude IRS.

Au moins en 2013-2019, Agees, alors partenaire d’un cabinet comptable d’Atlanta, a commercialisé, commercialisé et vendu avec des conspirateurs des investissements dans des taxes de facilitation de rétention syndiquées frauduleuses. Les refuges sont conçus pour générer des déductions pour les contribuables à revenu élevé par le biais de partenariats qui sont censés faire des «investissements immobiliers». En réalité, les partenariats étaient des escroqueries sans contenu financier et sans but commercial légitime.

Les âges et leurs complots commercialisent des abris en promettant aux investisseurs que pour chaque dollar investi dans un partenariat, l’investisseur recevrait plus de 4 dollars pour une œuvre de bienfaisance.

Agees a demandé aux investisseurs après la fin de l’année d’imposition et leur a conseillé de mettre à jour les paiements et les documents pour indiquer clairement que les «investissements» ont été effectués en temps opportun avant la fin de l’année d’imposition. Ils se sont également préparés à préparer de faux retours pour les clients qui acceptaient d’investir dans des refuges.

Entre 2013 et 2019, les âges ont chacun reçu plus de 1,7 million de dollars en récompenses.

Ils ont tous deux plaidé coupables à un complot visant à tromper les États-Unis, qui sont en prison depuis cinq ans. Ils sont également traités pendant une période de mise en liberté surveillée, de retour et de sanctions financières.

Highland Park, Illinois: Domenic Poeta a été condamné à un an de prison pour avoir participé à des paris sportifs illégaux et avoir fait de fausses déclarations de revenus.

Il a travaillé illégalement pour une entreprise qui fournissait des services de paris et de paris tant au pays qu’à l’étranger. En 2012-2017, Poeta, qui a plaidé coupable plus tôt cette année, a reçu plus de 3,7 millions de dollars des activités de sa société de paris. Il n’a pas déclaré qu’il recevrait ces revenus des remboursements fédéraux et étatiques qu’il avait fournis pour chaque année, ce qui se traduirait par des recettes fiscales d’environ 1 486 363 $.

Des reportages ont ajouté que le boucher Poeta utilisait cet argent pour financer des investissements immobiliers, des achats de voitures et le gymnase de lutte de sa famille.

Jacksonville, Caroline du Nord: Le dessinateur Gene Hersholt Williamson II a été condamné à trois ans de prison pour avoir aidé et aidé à préparer de faux retours.

Williamson a travaillé pour une entreprise de préparation de déclarations de revenus de 2012 à 2018 et a frauduleusement augmenté les remboursements demandés par les clients en déclarant des sociétés fictives de l’annexe C sur leurs remboursements afin de recevoir un crédit d’impôt sur le revenu gagné.

Il a reçu 10 pour cent des remboursements et ne s’est mentionné comme dessinateur rémunéré dans aucun remboursement. Williamson a également fait de fausses déclarations de revenus pour lui-même de 2012 à 2017.

La perte fiscale pour l’IRS dépassait 550 000 $.

Il a également été condamné à payer un remboursement de 637 000 $.

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